Подача заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества в особо крупном размере

Профессиональные юристы и адвокаты по мошенничеству

Подача заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества в особо крупном размере

  • Смягчение наказания за хулиганство

    Защитником обвиняемого по уголовному делу по статье 213 (ч.а) УК РФ выступал наш адвокат Карабанов Андрей Владимирович.

    В результате спланированной стратегии защиты и представленных доводов в пользу обвиняемого суд смягчил наказание обвиняемому. Отягчающих наказание установлено не было.

    Учитывая данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, его поведение (чистосердечное раскаяние и признание вины) подзащитному назначено наказание условно в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.  

    Статус дела: Дело выграно

  • Хулиганство с применением оружия (наказание в виде штрафа)

    Суд рассмотрел в открытом заседании уголовное дело в отношении ранее несудимого гражданина, обвиняемого по статье 213 УК РФ (хулиганство). Защитником выступал наш адвокат по уголовным делам Карабанов А.В. (опыт работы более 15 лет).

    Учитывая характер содеянного (подзащитный из хулиганских побуждений произвел выстрел из пистолета), суд не усматривал оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое. Но в то же время отягчающих обстоятельств выявлено не было, пострадавших не было.

    Учитывая данные о личности подсудимого б(возраст, семейное положение, наличие малолетнего ребенка) и благодаря грамотно построенной стратегии защиты, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение.

    Статус дела: Дело выграно

  • Хулиганство с порчей чужого имущества (смягчение наказания)

    Защита клиента по делу о хулиганстве с применением оружия строилась на том, что подзащитный (клиент) в содеянном полностью раскаялся, его адвокат (Карабанов А.В.) о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

    Преступление совершенно при следующих обстоятельствах: клиент, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна несколько выстрелов из пневматического пистолета, в результате чего повредил несколько стоящих на стоянке машин.

    В судебном заседании наш адвокат пояснил, что его подзащитный понимает существо предъявленного обвинения и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности подзащитного, его раскаяние в содеянном, наличие смягчающих обстоятельств и в итоге суд пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества. Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год.

    Статус дела: Дело выграно

  • Хулиганство (стрельба из пневматического револьвера, причинение телесных повреждений) – условный срок

    Преступление совершено при следующих обстоятельствах: находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, подзащитный произвел один выстрелов из пневматического револьвера иностранного производства в потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде ссадины грудной клетки, не опасные для жизни и не разменивающиеся как вред здоровью.

    После консультации с защитником (нашим адвокатом по уголовным делам) заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом производстве, поскольку подзащитный согласен с предъявленным ему обвинении в полном объеме, полностью признал свою вину в совершенных деяниях, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В содеянном раскаивается. 

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности подзащитного, его раскаяние в содеянном, суд назначил наказание по совокупности преступлений (хулиганство и побои). Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год (с испытательным сроком 6 месяцев).

    Статус дела: Дело выграно

  • Штраф за преступление (смягчение наказания)

    Подзащитный обвинялся в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Органами предварительного расследования действия нашего клиенты первоначально были квалифицированы именно по статье 161 УК РФ (грабеж).

    Благодаря грамотно построенной защите нашего адвоката по уголовным делам, который опросил свидетелей и потерпевшего, было доказано отсутствие корыстного мотива у подзащитного и его действия переквалифицированы по статье 116 УК РФ (нанесение побоев).

    В результате суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, раскаяние подзащитного, мнение потерпевшего, просившего о нестрогом наказании и вынес приговор: наказание в виде штрафа 10 000 рублей, а мера пресечения – подписка о невыезде, была отменена.

    Статус дела: Дело выграно

  • Оправдательный приговор (похищение человека)

    Подзащитный обвинялся в участии в похищении человека, вымогательстве и угоне транспортного средства. Адвокатом Карабановым А.В. было подано ходатайство о назначении суда присяжных и представлены на заседании доказательства невиновности.

    В результате вердиктом суда присяжных стал оправдательный приговор. Обвиняемый был признан непричастным к совершению данных преступлений. Кроме того, суд признал право нашего подзащитного на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

    Статус дела: Дело выграно

  • Хищение чужого имущества с использованием служебного положения (смягчение наказания)

    Наша подзащитная обвинялась в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения. Будучи сотрудником супермаркета, якобы она похитила товары со стеллажей на сумму 4000 рублей, причинив материальный ущерб организации.

    После консультации с нашим адвокатом по уголовным делам на судебном заседании подзащитная вину свою признала, с обвинением согласилась и поддержала заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

    Действия подсудимой суд квалифицировал по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения).

    Смягчающим обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств установлено не было.

    При назначении наказания суд учитывал данные о личности нашей подзащитной, ее раскаяние в содеянном, наличие смягчающих обстоятельств и в итоге суд пришел к выводу, что ее исправление возможно без изоляции от общества. Приговор: условное лишение свободы сроком на 1 год.

    Статус дела: Дело выграно

  • Угон транспортного средства и нанесение побоев (смягчение наказания)

    Преступление (статья 166 УК РФ – угон) совершено при следующих обстоятельствах: находясь в состоянии алкогольного опьянения, наш подзащитный, вступил в конфликт с водителем автомобиля, подрался с ним и совершил угон его транспортного средства. Впоследствии по заявлению потерпевшего был задержан сотрудниками ДПС.

    В ходе заседания защитник Карабанов А.В. обратил внимание обвинителей на то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет двоих несовершеннолетних детей и возместил потерпевшему ущерб, причиненный побоями. Потерпевший не настаивал на строгом наказании.

    С учетом всего вышесказанного и представленных защитником доводов суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого возможно и без изоляции от общества.

    Приговор по совокупности преступлений (ст. 116 и 166 УК РФ): условное лишение свободы на срок 1 года.

    Статус дела: Дело выграно

  • Источник: https://advokat-malov.ru/po-moshennichestvu.html

    Хохорин разрешил: поможет ли уголовное дело вернуть деньги вкладчикам «ТФБ Финанс»?

    Подача заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества в особо крупном размере

    Перевод депозитов на доверительное управление могут признать мошенничеством в особо крупном размере

    Клиенты «ТФБ Финанс» одержали важную победу: по их многочисленным заявлениям возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

    Всего в доверительном управлении у «дочки» ТФБ были средства более 2 тыс. вкладчиков.

    Эксперты «БИЗНЕС Online» размышляют, смогут ли они вернуться под крыло АСВ, если будет доказано, что в ДУшники их «затащили» обманом.

    Ранее глава МВД по РТ Артем Хохорин объяснял задержку с возбуждением дел по принципу Гиппократа — не навреди

    «МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ»

    Вечер пятницы накануне принес громкую новость по линии МВД по РТ — возбуждено уголовное дело по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Причиненный потерпевшим ущерб оценивается в 90 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

    В полицию поступило уже более 100 заявлений от вкладчиков, передавших средства в доверительное управление в «ТФБ Финанс». Ранее глава МВД по РТ Артем Хохорин объяснял задержку с возбуждением дел по принципу Гиппократа — не навреди. «Самое главное сегодня — не возбудить уголовное дело, главное — вернуть вклады.

    Ни в коем случае не хотим помешать санации банка, той работе, которая правительством республики и лично Рустамом Нургалиевичем проводится для того, чтобы этот все-таки держать на плаву», — ответил на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» министр.

    Теперь, получается, брешь пробита, и в деле о падении Татфондбанка открылась новая страница, как того и добивались вкладчики-«погорельцы».

    Напомним, летом прошлого года сотрудники ТФБ начали активно предлагать вкладчикам с суммой свыше 1 млн. рублей переводить свои сбережения в доверительное управление своей дочерней структуре — «ТФБ Финанс». Эти средства полностью инвестировались в облигации самого банка.

    Предложение было весьма заманчивым, ведь доходность по облигациям банка достигла 14 – 14,5%, что значительно выше, чем проценты по вкладам, которые ЦБ директивно сдерживает. Минус для вкладчиков был только один — инвестиции, в отличие от вкладов, не подпадают под гарантии АСВ. Другими словами, для крупных вкладчиков, с суммой значительно больше порога в 1,4 млн.

    рублей, ничего существенно не менялось, одна прибыль. Выгода же для банка была связана с соблюдением нормативов — на протяжении всего года банк не наращивал объем депозитов, держа их на уровне 75 – 77 млрд. рублей. Всего, по неофициальным данным, количество пострадавших превышает 2 тыс. человек, а сумма переведенных средств — порядка 4 млрд. рублей.

    Теперь после обрушения стоимости облигации ТФБ на бирже они могут вернуть в лучшем случае 10 – 20% средств.

    Схема выглядела красиво, однако в ДУшники попали не только сознательно идущие на риск ради выгоды VIP-вкладчики, но и социально незащищенные слои населения — пенсионеры, инвалиды, которые откладывали деньги кто на старость, кто на операцию, кто на жилье.

    Все они в один голос утверждают, что сотрудники банка прямо обманывали их, утверждая, что речь идет о застрахованном вкладе — просто с более высокой доходностью. Договор же о переводе средств в «ТФБ Финанс» они либо просто не читали, либо не поняли. «У нас у всех, как сказал когда-то Путин, замылился глаз.

    Мы не посмотрели, не прочитали внимательно, а там заявление только, договора даже не было. Была бумажка, где стоит штамп, что принята такая-то сумма и операционист такой-то…» — говорила уже на казанском митинге еще одна пострадавшая Ирина Кузнецова.

    Вкладчики также говорят, что даже сами операционистки признавались, что их специально обучали, чтобы уговаривать клиентов переходить на доверительное управление. Одна из пикетчиц в автограде рассказывала «БИЗНЕС Online», что даже ходила к сотруднице банка, которая предложила ей перевести деньги со вклада в доверительное управление в «ТФБ Финанс».

    «Я ее спрашиваю: „Как тебе не стыдно, почему ты меня обманула?“ А она отвечает: „Нас этому целый месяц в Казани обучали!“». По словам ДУшников, перед сотрудниками банка ставился жесткий план по переводу клиентов в «ТФБ Финанс», за успешную работу полагались премии.

    В полицию поступило уже более 100 заявлений от вкладчиков, передавших средства в доверительное управление в «ТФБ Финанс»

    «ВКЛАДЧИКОВ ОСТАВЯТ ОДИН НА ОДИН С КАКИМИ-НИБУДЬ СТРЕЛОЧНИКАМИ»

    Что даст уголовное дело вкладчикам, кроме морального удовлетворения? Сами клиенты «ТФБ Финанс» выражали надежду, что если сделки по переводу средств на ДУ будут признаны мошенническими, договоры можно будет признать ничтожными, и тогда ДУшники снова станут обычными вкладчиками, которые смогут рассчитывать на возмещение от АСВ. Вот только доказать что-либо будет непросто, ведь договоры на то и существуют, чтобы читать их до того, как подписываешь.

    «Само по себе уголовное дело вряд ли может привести к тому, что все будет возвращено в первоначальное положение.

    Оно может привести к тому, что вкладчиков, которые перевели свои вклады на „ТФБ Финанс“, оставят один на один с какими-нибудь стрелочниками, которые их уговаривали, обманули и перевели деньги не туда, — с них якобы и взыскивайте, если у вас есть какие-то убытки, — считает адвокат Эмиль Гатауллин.

    — А возвращение в ТФБ и получении страховых выплат от АСВ — такой прямой линии я не вижу. Но в целом пока рано говорить, поскольку круг подозреваемых лиц еще не сформирован. Пока, наверное, по факту подачи таких заявлений дело возбудили. Когда будет определен круг подозреваемых, тогда что-нибудь будет понятно в плане защиты прав этих самых вкладчиков».

    Один из активистов среди «погорельцев» ТФБ Дмитрий Бердников считает, что вновь стать рядовыми вкладчиками Татфондбанка этой категории клиентов будет сложно

    Один из активистов среди «погорельцев» ТФБ Дмитрий Бердников считает, что вновь стать рядовыми вкладчиками Татфондбанка этой категории клиентов будет сложно: «Потому что они заключали договоры с доверительным управлением. По их мнению, обманным путем их уговорили забрать деньги из Татфондбанка и передать в доверительное управление компании, которая имела совсем другое юридическое лицо и совершенно другие задачи».

    В любом случае, по его словам, для возврата средств МВД и возбудило уголовное дело в отношении лиц, которые мошенническим путем заставили людей перевести свои деньги. Кстати, по информации Бердникова, уже вчера произошли определенные обыски в банке, проверены некоторые документы, и даже происходило определенное препятствие этому со стороны временной администрации.

    Что даст уголовное дело вкладчикам, кроме морального удовлетворения?

    «СУДЫ, НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО, НЕ ОЧЕНЬ БЛАГОСКЛОННО ОТНОСЯТСЯ К ТАКИМ ВКЛАДЧИКАМ»

    Эксперты «БИЗНЕС Online» размышляют о перспективах нового уголовного дела, а также о том, как новое обстоятельство может отразиться на истории с Татфондбанком.

    Павел Медведев — финансовый омбудсмен:

    — С ситуацией, сложившейся вокруг Татфондбанка, я, конечно, знаком, нет информации изнутри, но снаружи есть. Факт мошенничества доказать возможно, если за это возьмутся квалифицированные специалисты.

    К сожалению, у нас есть две беды: иногда доказывают факт мошенничества, когда его близко не было, а иногда очевидно, что мошенничество было совершено, но никак не удается даже возбудить уголовное дело.

    Конкретно по ситуациям, подобным «ТФБ Финанс», могу сказать, что, к сожалению, в последние два-три года я довольно много получаю жалоб на то, что людей таким образом обманывают. Я считаю, что это доказуемое мошенничество.

    Во всяком случае, довольно часто это доказуемое мошенничество. Шансы вернуть деньги есть, но, к сожалению, не очень большие. Суды, насколько мне известно, не очень благосклонно относятся к таким вкладчикам.

    Венера Иванова — председатель комитета по финансам при ТПП (Набережные Челны), экс-председатель правления Автоградбанка:

    — Заведение уголовного дела никак не отразится на возврате денег вкладчикам «ТФБ Финанс» — средства для выплат от этого не появятся.

    Деньги, которые «ТФБ Финанс» аккумулировал у себя, все пошли в Татфондбанк, то есть они были выкуплены облигациями ТФБ. Возврат денег вкладчикам «ТФБ Финанс» возможны только при санации Татфондбанка.

    Тогда появятся деньги, и в этом случае как раз эти облигации могут быть обратно Татфондбанком выкуплены, а деньги поступят в «ТФБ Финанс» — это, во-первых.

    Во-вторых, то, что кто-то должен нести ответственность, о чем говорят на всех уровнях, — в любом случае виновные понесут наказание — и за Татфондбанк, и «ТФБ Финанс».

    Единственный момент: если людям говорили, что вложенные в «ТФБ Финанс» средства застрахованы государством, то это некорректная информация, и определенные лица понесут за это ответственность. Этого делать было никак нельзя.

    Что касается факта заведения уголовного дела, то препятствием для инвесторов это не станет. В любом случае та сумма, которая была получена от «ТФБ Финанс» в оплату облигаций Татфондбанка появится в отчетности, инвестор это увидит.

    Вениамин Чубаренко — адвокат:

    — Не всегда возбуждение уголовного дела говорит о том, что оно дойдет до логического конца и будет передано в суд. Бывает, что возбуждают дело и для того, чтобы провести ряд следственных процедур — это всевозможные выемки документов, проведение финансовых экспертиз, чтобы установить истину.

    Возможно, что предложение перевести вклад в доверительное управление носило идею провести финансовое оздоровление банка. А, возможно, здесь был и определенный злой умысел. Это можно установить только при проведении полноценного расследования.

    Поэтому надо не опросить, а именно допросить людей, потому что, когда человек допрашивается, он предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Экономические дела, как правило, рассматриваются не те дежурные два месяца, которые предусматривает Уголовный Кодекс РФ, но не менее 4 – 6 месяцев.

    У нас, кстати, тоже был открыт счет в этом банке, деньги зависли по тем платежам, которые мы должны проводить с государственными структурами. Надеемся, что эти оздоровительные процедуры, так или иначе, приведут к благополучному исходу.

    Роза Фардиева — адвокат:

    — Доказывать факт мошенничества очень тяжело будет. Даже если в суд пойдет дело, адвокаты банка могут сказать обманутым вкладчикам: вы же договоры подписывали, вы же взрослые люди, понимали, что, прежде чем подписывать, нужно было проконсультироваться, что будет в случае разных форс-мажоров.

    Факт возбуждения уголовное дела, конечно, поможет вернуть средства, но надо предъявить иск в гражданском порядке— тогда сразу признают их потерпевшими. Надо писать на арест имущества, постановление вынести. Следственные органы обычно на это не идут, говорят, что это суд разберется. Нужно уже сейчас наложить арест, чтобы они не успели реализовать, куда-то продать.

    Если не было ареста имущества, ареста денег, какой-нибудь недвижимости, потом можно ни с чем остаться.

    Источник: https://www.business-gazeta.ru/article/336296

    Земля и неволя

    Подача заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества в особо крупном размере

    В середине апреля в администрацию президента России пришло письмо от 37-летнего жителя г. Режа Дмитрия Сохарева: «Здравствуйте, уважаемый президент. В моей семье случилась беда. 4 апреля 2018 года моей жене, Сохаревой Ирине Борисовне, был вынесен обвинительный приговор по ч. 4 ст.

    159 УК РФ «Мошенничество». Она была взята под стражу в зале суда и в настоящий момент находится в тюрьме. Жена якобы незаконно приобрела в собственность три земельных участка в г.

     Реже Свердловской области под индивидуальное жилое строительство, чем нанесла Режевскому городскому округу ущерб в размере 1 238 383 рубля. Как только мы не умоляли следователя разобраться в этом деле: представляли доказательства, экспертизы, документы, подтверждающие нашу невиновность.

    Но нам только смеялись в лицо и говорили, что на таких, как мы, делают карьеру и получают звания. В судебном разбирательстве наши доводы тоже игнорировали».

    Сохарев в письме сообщал, что является отцом трехлетнего сына и семимесячной дочки, у которой врожденный порок сердца. Он написал, что не представляет, как будет справляться с детьми без матери, и не понимает, почему приватизация участков обернулась уголовным преследованием.

    В конце письма Сохарев просит президента прислать в Реж «компетентную комиссию» «для проверки и изучения уголовного дела».

    Я приехал в Реж раньше сотрудников АП, ознакомился с материалами дела Ирины Сохаревой и обнаружил, что преследования горожан из-за приватизации земельных участков поставлены на поток.

    Освобожденная

    Фото автора

    Семья Сохаревых снимает однокомнатную квартиру в трехэтажном доме на самой окраине Режа.

    — Могли бы в своем доме жить, — вздыхает Дмитрий, встречая меня у порога. — Построили его даже. Но тут уголовное дело…

    Режевской городской суд 4 апреля приговорил Ирину Сохареву к 3 годам колонии и к 300 тысячам рублей штрафа. Если приговор устоит в апелляции, дом Сохаревых, который они только что достроили, изымут в пользу государства.

    Ирина встречает меня вместе с мужем. После вердикта первой инстанции ее действительно отправили в колонию («Три раза в «столыпине» ездила!»), но через три недели отпустили: за женщину вступились уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и курирующий УрФО заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

    «В Управлении генпрокуратуры в УрФО была проведена очень серьезная, глубокая проверка, — комментировала Мерзлякова освобождение Сохаревой. — И я знаю личную позицию замгенпрокурора: это не просто неоправданно жестокий приговор».

    Теперь Ирина пробудет дома до апелляции, которая назначена на 21 мая.

    — Это Диму надо благодарить, — говорит Ирина, кивая на мужа. — Он поехал в Екатеринбург, дошел до журналистов, до чиновников. Добился, чтобы его выслушали.

    — А у меня выхода не было, — говорит Дмитрий. — Младшая, как Иру арестовали, два дня вообще ничего не ела: ребенку 7 месяцев, от мамы оторвали. Старший сын плачет, себя винит: «Вот я маму не слушал, она от меня ушла». Тут любой поедет.

    День, когда Ирине выносили приговор, Дмитрий вспоминает с заметным раздражением.

    — Мы были уверены, что Иру либо оправдают, либо в крайнем случае дадут условно. Ну там же нет преступления! И я под судом с коляской хожу, жду, а Ира все не выходит. 15 минут уже нет ее, полчаса. Захожу, спрашиваю: «Как там моя?» А мне говорят: «Так ее посадили».

    Сейчас, после вмешательства свердловских чиновников, Сохаревы снова надеются, что в апелляции Ирине дадут условный срок. В оправдание уже не верят, хотя на своей невиновности по-прежнему настаивают.

    Особо крупное мошенничество

    Ирина Сохарева переехала в Реж из Екатеринбурга в 2008 году. На квартиру в столице Урала денег не было, возвращаться в родной поселок Буланаш не хотелось — после закрытия последнего производства он начал вымирать, а в Реже подруга открывала парикмахерскую и предложила Ирине работу.

    — Город от Екатеринбурга недалеко — полтора часа езды, жилье здесь дешевое. Я согласилась, — вспоминает Сохарева.

     — Уже после переезда узнала, что администрация города проводит аукционы на право аренды земельных участков под ИЖС. Решила поучаствовать.

    Мне еще посоветовали: «Ты для верности подавай сразу на несколько участков: один не выиграешь — выиграешь другой». В итоге я выиграла сразу три.

    От лишних участков Сохарева не отказалась: решила перевезти в Реж родителей и брата. Начала строиться.

    После заливки фундаментов будущих домов подала в мэрию заявление о приватизации земли под объектами незавершенного строительства: это право было предусмотрено ст.

     36 Земельного кодекса РФ (на сегодня эта статья утратила силу). В мае-июле 2009 года Ирина получила права собственности на все участки.

    Достроить первый дом Сохаревой удалось лишь в 2016 году. Но заселиться не успела. В начале февраля 2017-го ее вызвали в городской отдел полиции и сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

    Основанием послужил рапорт из Артемовского городского отдела УФСБ по Свердловской области, в котором говорилось «о факте совершения мошеннических действий гражданкой Русиной И.Б. (девичья фамилия Ирины. — И. Ж.), которая путем обмана приобрела земельные участки 26, 28, 38 по улице Родниковая г.

    Режа, чем нанесла крупный ущерб муниципальному образованию «Режевской городской округ».

    По версии следствия, на момент подачи документов на приватизацию земли Ирина не уложила на участки фундаменты будущих домов. То есть объектов незавершенного строительства на участках не было. И приватизировать их она не имела права.

    Позже следователь МВД Елена Шамшина, оценив все участки Сохаревой в 1,2 млн рублей, переквалифицировала дело на «Мошенничество в особо крупном размере».

    Фундаментальный подход

    В обвинительном заключении в деле Сохаревой — 137 листов. Первая часть повествует об обстоятельствах совершения преступления.

    На 16 страницах описывается, как Ирина ходила сначала в Комитет по управлению имуществом Режевского городского округа, чтобы подать документы на участие в аукционе, затем — в городской отдел Федеральной службы госрегистрации, чтобы зарегистрировать право на аренду земли, затем — в БТИ, чтобы получить кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства — те самые фундаменты, которых, по мнению следствия, не существовало. Заплатила госпошлину в размере 100 000 рублей. И все это, имея преступный умысел и надеясь, что в 30-тысячном Реже чиновники поленятся и не пойдут проверять, существует ли объект, на который они выдают документы. Забегая вперед, нужно сказать, что сотрудники городской администрации на место выходили и подтвердили это на следствии.

    Винить чиновников никто не стал: по версии следствия, Ирина просто ввела их в заблуждение. Каким образом? Например, сотрудников отдела архитектуры и строительства администрации Режа Глинских Т.Г. и Симон И.И. на следствии ознакомили с фотоснимком из космоса, датированным 21 июня 2009 года.

    На снимке — улица Родниковая в Реже: якобы именно та ее часть, где находятся участки Сохаревой.

    Глинских и Симон подтвердили, что на фотоснимке объектов капитального строительства нет, однако обе упомянули, что, выезжая на место в 2009 году, видели фундаментный блок как минимум на одном участке, принадлежащем Ирине.

    Специалист Управления муниципальным имуществом мэрии Наталья Чуйко заявила, что Сохарева причинила ущерб городу в размере 990 706 рублей. Представители БТИ в основном говорили, что не помнят обстоятельств осмотра участков Ирины из-за того, что уголовное дело против нее было возбуждено спустя 8 лет с момента получения ею прав собственности на землю.

    Ключевые показания против Сохаревой дали ее соседи по Родниковой улице: Суховы, Даниловы, Ахметхановы, Кузины, Тарасовы. Все они заявили, что на участках Ирины в 2009 году никаких фундаментов не было.

    «С весны 2009 года по весну 2017 года на участке был пустырь. Объектов незавершенного строительства в виде фундамента, траншей под фундамент, иных следов фундамента не было», — говорится в показаниях Руслана Ахметханова.

    Показания других соседей — схожи до запятой.

    Нужно отметить, что все вышеперечисленные люди — Ахметхановы, Суховы, Даниловы, Кузины, Тарасовы — давали показания не только на Ирину Сохареву, но и на других жителей Режа, решивших приобрести участки в районе Родниковой. Всех их также связывают дружба, политическая деятельность и общий бизнес с крупным режевским предпринимателем Алексеем Потапенко, владельцем городского хлебокомбината. Но об этом позже.

    Для защиты в суде семье Сохаревых пришлось искать строителей, которые 8 лет назад укладывали фундаменты на их участках.

    Директор строительной компании «КамЖилСервис» Сергей Кремлев подтвердил сначала на следствии, а потом и в суде, что в апреле 2009 года вместе с тремя помощниками монтировал фундаменты для Сохаревой. Аналогичные показания дал строитель Виктор Ширыкалов.

    Еще 6 свидетелей, жителей Режа, заявили, что видели фундаменты на участках Ирины, в то время как ее соседи — Ахметхановы, Суховы, Даниловы, Кузины, Тарасовы и пр. — в 2009 году даже не начинали строиться.

    Факт установки фундаментов подтвердила и экспертиза. «На участке были выкопаны траншеи и установлены фундаменты из сборных бетонных блоков. Впоследствии фундаментные блоки были демонтированы, а траншеи засыпаны. Засыпка траншей проводилась 7–10 лет назад», — говорилось в заключении ООО «ГеоСтройЭксперт».

    Однако к выводам экспертов, как и к показаниям свидетелей защиты, судья Режевского горсуда Наталья Осинцева отнеслась критически. Итог — Ирину отправили в тюрьму на три года. И если бы ее муж не дошел до уполномоченного по правам человека, она бы продолжала ждать апелляции в СИЗО.

    — Апелляция назначена на 21 мая, — говорит Ирина. — А 22-го мы с дочкой должны ложиться на лечение в Институт матери и ребенка — насчет кисты в голове. И по поводу порока сердца — 31 мая в Первую областную больницу. Мы предупреждали об этом суд, просили назначить слушание после нашего выхода из больницы. Но как будто специально, заседание поставили прямо перед госпитализацией.

    История Михаила Юрина

    Фото автора

    Ирина Сохарева — не единственный житель Режа, кто отправился под суд из-за земли на Родниковой. Электромонтер Михаил Юрин арендовал здесь 16 соток земли в 2010 году. В 2011-м, построив небольшой дом, приватизировал участок.

    — Владел я землей совсем недолго. В том же 2011-м мне предложили хорошую работу в Екатеринбурге, и я решил переезжать. Дом и землю продал. И благополучно забыл о них, — рассказал Михаил «Новой газете».

    Весной прошлого года Юрину позвонили из Режевского ОМВД, из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

    — Спросили: «Вы являетесь собственником земельного участка по улице Родниковая, 49?» «Нет, — говорю. — Уже давно нет». Тогда меня попросили прийти и рассказать, как я стал собственником участка и как его продал. Разумеется, я сходил и рассказал все, что помнил. Мне присвоили статус свидетеля, который в скором времени, уже летом, сменился на статус обвиняемого.

    Обвинения против Юрина аналогичны обвинениям против Ирины Сохаревой. Якобы он подал документы на приватизацию земли, не построив на ней ни дома, ни даже фундамента.

    Показания против электромонтера дали все те же свидетели: Ахметханов, Данилов, Тарасов, Кузин.

    Главным доказательством вины Юрина стал фотоснимок из космоса, датированный якобы 2010 годом. На снимке дома Михаила не видно.

    Однако в материалах дела есть ответ Роскосмоса, согласно которому в период с 2010 по 2011 год съемка Родниковой улицы в г. Реже не производилась вовсе.

    Что за снимок лег в основу уголовного дела против Юрина, предстоит выяснить в суде. Дело Михаила рассматривает та же судья Осинцева, которая отправила в колонию Ирину Сохареву.

    Войны депутатов

    Всего, изучая историю Родниковой улицы, я обнаружил как минимум шесть уголовных дел, связанных с оформлением земли. Например, 13 мая 2016 года Режевской городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Попова М.О. за мошенничество в крупном размере с причинением ущерба режевскому бюджету на сумму 532 118 руб. 14 коп.

    «Мошенничество» Попова заключалось в том же, что и у Юрина с Сохаревой, — он якобы приватизировал землю, не построив на ней даже фундамента. По аналогичным обвинениям были осуждены режевчане Захваткина и Хохряков. Характерно, что все осужденные — пенсионеры, мелкие предприниматели, работники сферы услуг.

    У живущих на Родниковой депутатов и больших, по режевским меркам, бизнесменов проблем никогда не возникало.

    Кроме единственного экс-депутата — Павла Касьяненко. С него-то эта история и началась.

    Как рассказали «Новой газете» сразу несколько собеседников в администрации Режа, в 2014–2015 годах в городе на политической почве конфликтовали между собой мэр города Александр Чепчугов и сити-менеджер Елена Матвеева, а в городской думе не было кворума, поскольку депутаты разделились на две равные группы: одни были лояльны городской администрации, другие — хотели ее сменить. Нелояльную группу возглавлял бизнесмен Алексей Потапенко, владелец Режевского хлебозавода.

    «Потапенко, имевший связи в силовых структурах, решил прибегнуть к их помощи для продвижения своих интересов. В частности, он хотел поставить на пост сити-менеджера депутата Германа Сухова, родственники которого сегодня дают показания по уголовным делам по Родниковой, — рассказал один из источников. — У Потапенко есть знакомства в ФСБ в Артемовске.

    Вас не удивил тот факт, что уголовные дела по земле возбуждаются на основании рапортов Федеральной службы безопасности? Так вот, Потапенко знал, что у одного из его оппонентов, депутата Павла Касьяненко, есть земельный участок на Родниковой. Законно ли он был приватизирован, сказать не могу. Но за это зацепились. ФСБ даже провела изъятие архивов в Режевском БТИ.

    Но вот незадача: заниматься этим Федеральная служба безопасности не должна — это же подведомственность МВД. Более того, начальник УФСБ по Свердловской области генерал Вяткин был даже не в курсе, что делают его подчиненные. Поэтому ситуацию пришлось представить так, будто ФСБ раскрыла новую масштабную схему мошенничества.

    И под это дело пришлось подтягивать новых людей и возбуждать на них дела».

    Сам Алексей Потапенко в разговоре с «Новой газетой» заявил, что связей с ФСБ не имеет. По его словам, заявление в отношении Касьяненко написал бывший председатель Режевской думы Александр Чепчугов.

    Как бы то ни было, политическое противостояние в Реже закончилось ничем. В октябре 2015 года гордума была распущена по личному представлению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

    Последнее, что осталось от политических войн, — уголовные дела.

    Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2018/05/16/76480-zemlya-i-nevolya?print=true

    За какую сумму возбуждают уголовное дело по статье мошенничество

    Подача заявления о возбуждении уголовного дела по поводу мошенничества в особо крупном размере

    158 УК РФ и посмотреть примечания к ней. 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ внес изменения, так что в 2016—2019 году:

    • «Значительный ущерб гражданину» — минимум 5 000 рублей; может определяться с учетом имущественного положения гражданина. Это значит, что 5 000 рублей — минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела.
    • «Крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – от 250 000 рублей.
    • «Особо крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – 1 000 000 рублей.

    В ч.1 ст. КоАП 7.27. «Мелкое хищение» предусматривается наказание за хищение на сумму меньше 1 000 рублей. А в ч.2 ст. 7.27 предусматривается наказание за хищение на сумму 1 000 – 2 500 рублей.

    Теперь в законодательстве получилось интересное «провисание»: хищение на сумму 2 500 – 5 000 рублей еще не относятся к числу административных правонарушений, но уже не являются уголовно наказуемыми.

    уголовное дело по факту мошенничества сумма для возбуждения уголовного дела

    Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.

    1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.

    6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.В соответствии со ст.

    Уголовное дело статья 159 «Мошенничество»: Что делать если привлекают за мошенничество. Прекращение уголовного дела

    Действующие нормы и правила нашего законодательства предусматривают определенный вид наказания для тех людей, которые на основании закона обвиняются в различных мошеннических действиях на территории нашей страны.

    К подобному вида ответственности могут быть привлечены граждане, которые уже достигли 14 летнего возраста к тому времени, когда совершили преступление предусмотренные указанной статьей закона.

    Расследованием таких преступлений в нашей стране занимаются органы правопорядка, затем при необходимости дело передается в прокуратуру и в суд.

    Очень часто подобного рода преступления могут вызывать достаточное

    Основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества

    Поэтому важно знать, что оно из себя представляет.

    Обманные действия аферистов могут выражаться в:

    1. сокрытии фактов, которые играют ключевую роль при совершении сделки.
    2. даче заведомо ложной информации;

    Злоупотребление доверием подразумевает ситуацию, когда мошенник создает такую психологическую обстановку, в которой жертва уверена в его честности и соглашается добровольно передать свое имущество.

    Как привлечь к ответственности за мошенничество?

    Под ударом преступников оказываются не только материальные ценности, но здоровье, сознание и внутренний мир граждан.

    К традиционным видам мошенничества относятся:

    1. политическая и религиозная демагогия;
    2. вовлечение граждан в азартные игры;
    3. использование сверхъестественных способностей человека (пара практики, экстрасенсорика и другое);
    4. попрошайничество и другое.
    5. гадание и «целительство»;

    К более сложным видам относится проведение рекламных кампаний, торговые операции, сделки с недвижимостью, договорные отношения купли-продажи, услуги нетрадиционной медицины. 21 статьи 159 УК РФ была дополнена современными видами мошенничества:

    1. получение выплат обманным путем (в ч. 2);
    2. договорные отношения в сфере предпринимательства (в ч.
    3. махинации (в ч. 3);
    4. (в ч. 1);

    Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

    Способов этого противоправного проступка известно немало.

    Обман может выражаться в следующих формах:

    • Подделка информации и вещей.
    • Утаивание значимых деталей.

    Разработать предупредительные меры против всех вариантов жульничества исключительно трудно, так как у «комбинаторов» неисчерпаемый арсенал средств и богатое воображение.

    Признаки злоупотребления доверием:

    • Внедрение проходимца в близкое окружение человека настолько, что тот не требует составления официальных бумаг между ними, излишне доверяет.
    • Использование реального служебного положения.
    • Искусственно созданная репутация респектабельности, «надавливание авторитетом».

    Подписание неких документов или внесение предоплаты, задатка, что создаёт видимость намерений преступника.

    От какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность за мошенничество?

    Здравствуйте! Дочка заказала себе в школу к первому сентября брюки и блузку на сумму 2160 рублей по 100% предоплате через социальные сети.

    После оплаты продавец пропала и не отвечает на вопросы о заказе, был ли он отправлен вообще.

    Мы написали онлайн заявление в МВД, отдел «К», наше дело на рассмотрение отправили в наше отделение полиции.

    Заявление было написано грамотно, со всеми ссылками, скринами и чеком. Сегодня пришёл ответ, что в возбуждении отказано, личность не установлена, т.к наша сумма ущерба не превышает 2500 рублей. Но по моим сведениям, минимальная сумма мошенничества составляет 1000 рублей.

    Хотелось бы узнать, могу ли я обжаловать решение и возобновить уголовное дело?

    28 Сентября 2017, 11:53, вопрос №1764286 Мила, г.

    Пермь Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2) 861 ответ 326 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Москва Бесплатная оценка вашей ситуации Добрый день, Мила.

    Сотрудники полиции правы, отказав в возбуждении уголовного дела.

    Источник: http://snd51.ru/za-kakuju-summu-vozbuzhdajut-ugolovnoe-delo-po-state-moshennichestvo-85274/

    Юрист ответит
    Добавить комментарий